Заседания наблюдательного совета
Двадцатое заседание
29 марта 2024 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, на котором были приняты следующие решения:
- утверждено положительное заключение по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;
- одобрено совершение сделок Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в которых имеется заинтересованность;
- утверждено положительное заключение по вопросу «Об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве члена в Ассоциации «Ассоциация галерей»».
Девятнадцатое заседание
22 февраля 2024 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета были приняты:
- отчет о результатах деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2023 год,
- годовая бухгалтерская отчетность и отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2023 год
и дана по ним учредителю положительная оценка.
По результатам рассмотрения отчета о результатах деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2023 год наблюдательный совет дал также положительную оценку эффективности работы ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2023 году.
Также наблюдательным советом были рекомендованы Росимуществу к заключению сделки по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного управления.
Помимо этого, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было дано положительное заключение об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве учредителя Автономной некоммерческой организации «Центр развития и медиаподдержки социальных и исторических проектов «История моей страны».
Восемнадцатое заседание
21 декабря 2023 года наблюдательным советом НИУ ВШЭ в форме заочного голосования были утверждены положительные заключения:
– по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;
– о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;
– об участии НИУ ВШЭ в качестве члена в Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий».
Семнадцатое заседание
28 ноября 2023 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета был принят отчет о прогнозе результатов деятельности НИУ ВШЭ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2023 год и дана положительная оценка эффективности работы ректора.
Так же, наблюдательным советом были даны положительные рекомендации:
– Росимуществу к заключению сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного управления;
– учредителю НИУ ВШЭ о внесении изменений в устав университета.
Шестнадцатое заседание
27 октября 2023 года наблюдательный совет НИУ ВШЭ в форме заочного голосования принял положительное заключение по вопросу об открытии представительства Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Республике Индонезия.
Пятнадцатое заседание
22 сентября 2023 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, результатами которого стали:
– утверждение заключения об участии НИУ ВШЭ в качестве члена в Ассоциации независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе архитектуры РИСК-5;
– утверждение заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;
– рекомендации Росимуществу к заключению сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного управления;
– одобрение совершения сделок Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в которых имеется заинтересованность.
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было принято положительное решение по вопросу о внесении имущественного взноса в ООО «ВШЭ Инновации».
Четырнадцатое заседание
20 июля 2023 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, результатами которого стали:
– утверждение заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;
– рекомендации Росимуществу к заключению сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного управления;
– утверждено положительное заключение об участии НИУ ВШЭ в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».
Тринадцатое заседание
27 июня 2023 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, результатами которого стали:
– утверждение заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;
– утверждение заключения об участии НИУ ВШЭ в качестве полноправного члена в Ассоциации бизнес-школ Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPBS);
– утверждение изменений в Регламент наблюдательного совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было принято решение о выборе кредитной организации для открытия банковского счета в иностранной валюте.
Двенадцатое заседание
15 мая 2023 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, на котором было утверждено положительное заключение по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», а также одобрено совершение сделки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в которой имеется заинтересованность.
Кроме того, на заседании был рассмотрен и согласован отчет за 2022 год о результатах реализации программы развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» до 2030 года.
Одиннадцатое заседание
26 апреля 2023 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, результатами которого стали:
– рекомендации Росимуществу к заключению сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного управления;
– одобрены сделки с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность отдельных членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ;
– утверждение очередных изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ.
Десятое заседание
30 марта 2023 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, на котором было утверждено положительное заключение по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», а также одобрено совершение сделок Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в которых имеется заинтересованность.
Девятое заседание
В период с 27 февраля по 3 марта 2023 года было проведено заочное голосование членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ по вопросам:
1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
2. Об отчете о результатах деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности и отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2022 год.
Итогами голосования стали:
– утверждение положительного заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;
– положительные рекомендации учредителю по отчету о результатах деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности и отчету об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2022 год.
Кроме того, по результатам рассмотрения отчета о результатах деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год наблюдательный совет дал положительную оценку эффективности работы ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2022 году.
Восьмое заседание
29 декабря 2022 года наблюдательным советом НИУ ВШЭ в форме заочного голосования были утверждены положительные заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и о проекте плана финансово – хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Седьмое заседание
30 ноября 2022 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об отчете о прогнозе результатов деятельности и прогнозе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2022 год.
2. Об одобрении сделок Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
В результате рассмотрения указанных вопросов наблюдательным советом НИУ ВШЭ были приняты следующие решения:
1. Принят отчет о прогнозе результатов деятельности и прогнозе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2022 год и дана по нему учредителю положительная рекомендация, а также дана положительная оценка эффективности работы ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2022 году.
2. Одобрены сделки с Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», публичным акционерным обществом «Банк «ФК Открытие», публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а также Фондом целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей», в совершении которых имеется заинтересованность отдельных членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ и руководства университета.
3. Принято положительное заключение по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Шестое заседание
В период 12.10.2022-19.10.2022 было проведено заочное голосование членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ по следующим вопросам:
1. О совершении сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного управления.
2. Об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве учредителя Ассоциации развития инфраструктуры образования и науки.
3. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Результатами голосования стали следующие решения:
1. Одобрено заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования в целях организации питания обучающихся и работников НИУ ВШЭ, включая его кампус в Нижнем Новгороде.
2. Утверждено положительное заключение об участии НИУ ВШЭ в качестве учредителя Ассоциации развития инфраструктуры образования и науки.
3. Принято положительное заключение по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Пятое заседание
07 сентября 2022 года состоялось заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ в форме заочного голосования, результатами которого стали:
– положительное заключение об участии НИУ ВШЭ в качестве академического члена в Ассоциации (союзе) участников рынка открытых доверенных технологий в сфере информационно-коммуникационной и электронной отрасли «Консорциум открытых цифровых технологий»;
– рекомендации Росимуществу к заключению сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного управления;
– одобрение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;
– утверждение очередных изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ.
Четвертое заседание
13 мая 2022 года завершилось заочное голосование членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ, в результате которого было принято решение об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ в связи с вступившими в силу с 22.04.2022 изменениями в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Третье заседание
4 апреля 2022 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета были приняты:
– отчет о результатах деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2021 год;
– годовой бухгалтерский отчет Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2021 год;
– отчет об использовании имущества Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2021 год
и дана по ним учредителю положительная оценка.
По результатам рассмотрения отчета о результатах деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2021 год наблюдательный совет дал также положительную оценку эффективности работы ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2021 году.
Кроме того, на заседании был рассмотрен и согласован отчет за 2021 год о результатах реализации программы развития Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» до 2030 года.
Наблюдательным советом были одобрены сделки НИУ ВШЭ, в совершении которых имеется заинтересованность председателя и членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ, руководителей НИУ ВШЭ, и рекомендованы Росимуществу к заключению сделки по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного управления.
Помимо этого, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были утверждены:
– аудиторская организация для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности НИУ ВШЭ за 2021, 2022 и 2023 годы;
– изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ.
Также наблюдательный совет рекомендовал учредителю внести соответствующие изменения в устав НИУ ВШЭ.
Второе заседание
4 марта 2022 года наблюдательный совет НИУ ВШЭ в форме заочного голосования принял положительное заключение по вопросу о выборе кредитных организаций, в которых Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» может открыть банковские счета в иностранной валюте.
Первое заседание
На первом заседании нового состава наблюдательного совета НИУ ВШЭ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 3916-р, были рассмотрены вопросы организационного характера:
– избран председатель наблюдательного совета. Им снова стал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко;
– утвержден Регламента наблюдательного совета;
– определен порядок рассмотрения вопросов имущественного и финансового характера.
Кроме того, членами наблюдательного совета было принято положительное заключение о проекте плана финансово – хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Сороковое заседание
В период с 17 по 23 ноября 2021 года прошло заочное голосование наблюдательного совета НИУ ВШЭ, результатом которого стали положительные решения об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, а также заключение по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Тридцать девятое заседание
22 октября 2021 года наблюдательный совет НИУ ВШЭ завершил голосование в заочной форме по вопросу «О внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и рекомендовал учредителю внести изменения в устав университета.
Тридцать восьмое заседание
17 сентября 2021 года завершилось голосование членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ в заочной форме.
Членами наблюдательного совета было принято решение об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, а также утверждено заключение об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве члена в Ассоциации «Искусственный интеллект в промышленности».
В рамках полномочий, предоставленных наблюдательному совету образовательной организации высшего образования с июля 2021 года в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», наблюдательный совет НИУ ВШЭ согласовал Программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» до 2030 года.
Тридцать седьмое заседание
В период с 20 по 26 августа 2021 года прошло заочное голосование наблюдательного совета НИУ ВШЭ, результатом которого стали положительные решения об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Тридцать шестое заседание
На прошедшем 23 июля 2021 года заседании наблюдательного совета НИУ ВШЭ были приняты следующие решения:
– дана рекомендация учредителю НИУ ВШЭ о внесении изменений в устав университета;
– утверждены положительные заключения по вопросам об участии НИУ ВШЭ в качестве институционального члена в международной ассоциации «Университет Арктики» («University of the Arctic Association ry» /UArctic/)» и о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности университета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
– одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена наблюдательного совета М.А. Акимова.
Тридцать пятое заседание
28 июня 2021 года завершилось голосование членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ в заочной форме, в результате которого было принято решение об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ в связи с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Тридцать четвертое заседание
В период с 12 по 18 мая 2021 года прошло заочное голосование наблюдательного совета НИУ ВШЭ, результатом которого стали положительные решения об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Тридцать третье заседание
31 марта 2021 года состоялось очное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета был рассмотрен отчет ректора о деятельности и реализации Программы развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Наблюдательный совет одобрил указанный отчет, признал деятельность Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» эффективной и дал положительную оценку реализации Программы развития университета.
Кроме того, наблюдательным советом были утверждены положительные заключения по вопросам:
– «Об отчете о результатах деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2020 год»;
– «О годовом бухгалтерском отчете Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2020 год и отчете об использовании имущества Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2020 год»;
– «О плане финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
По результатам рассмотрения отчета о результатах деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2020 год наблюдательный совет дал положительную оценку эффективности работы ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2020 году.
Помимо этого, членами наблюдательного совета были одобрены сделки НИУ ВШЭ, в совершении которых имеется заинтересованность председателя и членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ, руководителей НИУ ВШЭ.
Также членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были утверждены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, а также было принято положительное решение об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве члена в Национальной ассоциации трансфера технологий.
Тридцать второе заседание
16 марта 2021 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было принято решение об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Также, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было принято положительное решение по вопросу о внесении изменений в устав НИУ ВШЭ.
Тридцать первое заседание
26 февраля 2021 года наблюдательным советом НИУ ВШЭ были одобрены изменения, вносимые в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Тридцатое заседание
25 декабря 2020 года наблюдательным советом НИУ ВШЭ было принято положительное решение об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве учредителя в Ассоциации ВУЗов «Содействие отечественной профессуре».
Двадцать девятое заседание
В период с 11 по 17 ноября 2020 года прошло заочное голосование наблюдательного совета НИУ ВШЭ, результатом которого стали положительные решения об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, а также об участии НИУ ВШЭ в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация Европейского бизнеса» в качестве ассоциированного члена.
Двадцать восьмое заседание
В период с 27 августа по 02 сентября 2020 года члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ провели заочное голосование по вопросу о внесении изменений в устав университета, которые были вызваны последними изменениями в законодательстве Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации.
Результатом голосования стала рекомендация учредителю внести изменения в устав НИУ ВШЭ.
Двадцать седьмое заседание
31 июля 2020 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было принято решение об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были приняты положительные решения по вопросам о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ и в план финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Двадцать шестое заседание
28 мая 2020 года наблюдательным советом НИУ ВШЭ было принято положительное решение об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве учредителя в Автономной некоммерческой организации «Национальный форсайт-центр «Видение 21»».
Двадцать пятое заседание
10 апреля 2020 года состоялось заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета были утверждены положительные заключения по вопросам:
– «Об отчете о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики« за 2019 год»;
– «О годовом бухгалтерском отчете Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2019 год и отчете об использовании имущества Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2019 год»;
– «О плане финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Также членами наблюдательного совета были одобрены сделки НИУ ВШЭ, в совершении которых имеется заинтересованность членов наблюдательного совета НИУ ВШЭ, ректора и проректоров НИУ ВШЭ.
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было принято решение об одобрении совершения сделки по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Двадцать четвёртое заседание
3 марта 2020 года завершилось заочное голосование наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Результатами голосования стало принятие решений об одобрении совершения ряда сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, и о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Двадцать третье заседание
28 ноября 2019 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было принято решение об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были приняты положительные решения по вопросам о внесении изменений в устав НИУ ВШЭ и в план финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Двадцать второе заседание
17 октября 2019 года состоялось заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были одобрены сделки НИУ ВШЭ, в совершении которых имеется заинтересованность членов наблюдательного совета Г.О. Грефа, М.М. Задорнова, Е.И. Буниной.
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были утверждены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, а также членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было принято решение об одобрении совершения сделки по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Двадцать первое заседание
На заседании наблюдательного совета НИУ ВШЭ 2 сентября 2019 года, проведенном в формате заочного голосования, были приняты решения об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Двадцатое заседание
2 июля 2019 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета были приняты положительные решения по вопросам:
- о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2019 год и плановый период 2020-2021годов;
- о внесении изменений в устав НИУ ВШЭ; - об участии НИУ ВШЭ в качестве члена в Ассоциации «Renewable Energy Policy Network for the 21st Century e.V.».
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были утверждены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, а также приняты решения об одобрении совершения сделок по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Девятнадцатое заседание
3 апреля 2019 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности НИУ ВШЭ за 2018, 2019 и 2020 годы по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) наблюдательный совет НИУ ВШЭ утвердил аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг» (E&Y), являющуюся лидером рейтинга крупнейших аудиторских групп и сетей России по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 2014-2017 годов.
Ключевым вопросом наблюдательного совета был вопрос о реализации Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2013–2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы) (далее – План).
Члены наблюдательного совета приняли к сведению результаты рассмотрения Советом по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров Отчета о реализации Плана и единогласно одобрили изменения в него.
Также члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ дали положительные заключения об участии НИУ ВШЭ в следующих юридических лицах:
- Российская библиотечная ассоциация;
- Ассоциация образовательных организаций «Научно-образовательная теологическая ассоциация».
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были приняты решения об одобрении совершения ряда сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, а также о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ.
Восемнадцатое заседание
19 марта 2019 года состоялось очное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ началось с вопроса об одобрении сделки НИУ ВШЭ, в совершении которой имеется заинтересованность члена наблюдательного совета Задорнова М.М., а именно: одобрен отказ НИУ ВШЭ от своих прав по требованию НИУ ВШЭ от 31.07.2018 № 6.18.1-19/3107-01 и по банковской гарантии от 14.02.2018 № 63-18/БГ, выданной ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
Далее в ходе заседания членами наблюдательного совета был рассмотрен ряд вопросов финансового характера, а именно:
–об утверждении отчета о деятельности и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2018 год;
– об утверждении годового бухгалтерского отчета и отчета об использовании имущества НИУ ВШЭ за 2018 год;
– о плане финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
– о выборе кредитной организации, в которой НИУ ВШЭ может открыть банковский счет.
Итогами рассмотрения указанных вопросов стали следующие решения наблюдательного совета НИУ ВШЭ:
– принять отчет о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2018 год, годовой бухгалтерский отчет и отчет об использовании имущества НИУ ВШЭ за 2018 год и дать учредителю положительную рекомендацию по ним;
– утвердить заключение об одобрении плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
– признать целесообразным открытие расчетного счета НИУ ВШЭ для осуществления расчетно-кассового обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были приняты решения об одобрении ряда сделок с заинтересованностью, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью НИУ ВШЭ.
Семнадцатое заседание
28 декабря 2018 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании члены наблюдательного совета рассмотрели изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. и утвердили заключение об одобрении указанных изменений.
Шестнадцатое заседание
17 декабря 2018 года состоялось заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета были даны рекомендации Федеральному агентству по управлению государственным имуществом одобрить заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, с Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я - профессионал» для размещения ее офиса и с Банком ВТБ (ПАО) для установки банкоматов в учебно-административных зданиях и общежитиях НИУ ВШЭ.
Кроме того, члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ одобрили участие университета в качестве институционального члена в Международной ассоциации по исследованию доходов и благосостояния (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW).
Пятнадцатое заседание
16 ноября 2018 года состоялось очное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На указанном заседании членами наблюдательного совета были утверждены положительные заключения по вопросам «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и «Об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве члена в международной ассоциации «Association of Masters in Business Administration» (АМВА)».
Также членами наблюдательного совета были одобрены сделки НИУ ВШЭ, в совершении которых имеется заинтересованность членов наблюдательного совета М.М. Задорнова и А.Н. Шохина, а также ректора НИУ ВШЭ Я И. Кузьминова.
Четырнадцатое заседание
04 сентября 2018 года наблюдательный совет НИУ ВШЭ в форме заочного голосования рассмотрел вопросы имущественного характера.
Члены наблюдательного совета единогласно приняли рекомендации Росимуществу дать согласие на распоряжение указанным недвижимым имуществом путем передачи его на условиях договора безвозмездного пользования и договоров аренды в целях обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ, а также одобрили инициативу университета по приобретению здания для НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в целях сокращения текущего дефицита в учебно–лабораторных площадях.
Тринадцатое заседание
20 августа 2018 года было проведено очное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании были одобрены две сделки с заинтересованностью: сделка об отсрочке уплаты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» денежной суммы по требованию НИУ ВШЭ по банковской гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность члена наблюдательного совета М.М. Задорнова, и сделка университета с АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», в совершении которой имеется заинтересованность члена наблюдательного совета Г.О. Грефа.
Также членами наблюдательного совета была принята рекомендация учредителю НИУ ВШЭ утвердить изменения в его устав, связанные с преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также с изменениями ряда норм законодательства, требующих закрепления в уставе.
Двенадцатое заседание
04 июля 2018 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ в форме заочного голосования.
Члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ рассмотрели изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. и утвердили заключение об одобрении указанных изменений.
В целях соблюдения требований Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», основные нормы которого вступили в силу с 01.07.2018 г., членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ была утверждена новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Кроме того, по итогам заочного голосования было одобрено участие университета в Ассоциации студенческих олимпиад «Я – профессионал»» в качестве ее учредителя, а также дана рекомендация Федеральному агентству по управлению государственным имуществом одобрить заключение договора аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, для организации питания обучающихся и работников НИУ ВШЭ.
Одиннадцатое заседание
25 апреля 2018 года завершилось заочное голосование наблюдательного совета НИУ ВШЭ по вопросу об одобрении сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Наблюдательный совет НИУ ВШЭ единогласно принял рекомендации Росимуществу дать согласие на распоряжение указанным недвижимым имуществом путем передачи его на условиях договора безвозмездного пользования и договоров аренды в целях обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ.
Десятое заседание
21 марта 2018 года состоялось очередное (десятое) заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Заседание наблюдательного совета началось с вопроса о внесении изменений в Регламент наблюдательного совета НИУ ВШЭ, необходимость в которых связана с вступившими в силу с 1 января 2018 года изменениями в Федеральный закон «Об автономных учреждениях» в части уточнения компетенции наблюдательного совета автономного учреждения. Теперь наблюдательный совет НИУ ВШЭ будет рассматривать по представлению ректора отчеты о деятельности НИУ ВШЭ и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности НИУ ВШЭ и давать по ним рекомендации.
Далее в ходе заседания членами наблюдательного совета были рассмотрены ряд вопросов финансового характера, а именно:
– об утверждении отчета о деятельности и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2017 год;
– об утверждении годового бухгалтерского отчета и отчета об использовании имущества НИУ ВШЭ за 2017 год;
– о плане финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Итогами рассмотрения указанных вопросов стали следующие решения наблюдательного совета НИУ ВШЭ:
– принять отчет о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2017 год, годовой бухгалтерский отчет и отчет об использовании имущества НИУ ВШЭ за 2017 год и дать учредителю положительную рекомендацию по ним;
– утвердить заключение об одобрении плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были приняты решения об одобрении сделок с заинтересованностью и сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, а также об участии НИУ ВШЭ в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета».
Девятое заседание
22 декабря 2017 года в заочной форме было проведено девятое заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ. Ключевым вопросом наблюдательного совета был вопрос о реализации Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2013–2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы). Члены наблюдательного совета, ознакомившись с материалами о результатах рассмотрения Советом по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров указанного выше Плана, единогласно его одобрили.
Также члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ проголосовали по вопросу о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», которые предусматривают уточнения в документацию о закупке в части указания товарных знаков, марок, моделей товара, наименования места происхождения товара, наименования производителя, а также восполняют пробел путем введения правовой нормы, регулирующей порядок определения победителя аукциона в случае, когда двумя или несколькими участниками аукциона подано одинаковое ценовое предложение.
Кроме того, члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ одобрили заключение договора на оказание услуг по организации размещения волонтеров, участвующих в мероприятиях по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в общежитии НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и приняли рекомендацию Росимуществу дать согласие на заключение указанного договора.
Также были приняты рекомендации Росимуществу о предоставлении недвижимого имущества, закрепленного за университетом на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование и аренду организациям общественного питания в Москве и Перми с целью организации питания обучающихся и работников НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ-Пермь.
Восьмое заседание
02 ноября 2017 года члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ в форме заочного голосования приняли рекомендации Росимуществу о предоставлении недвижимого имущества, закрепленного за университетом на праве оперативного управления, в аренду организациям Санкт-Петербурга с целью организации питания обучающихся и работников НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург.
Седьмое заседание
04 августа 2017 года завершилось седьмое заочное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, в ходе которого было проведено голосование по вопросам предоставления недвижимого имущества, закрепленного за университетом на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование организациям города Москвы для обеспечения охраны здоровья обучающихся НИУ ВШЭ, а также для иных социально-значимых целей. Кроме того, были приняты положительные заключения по вопросу участия университета в других юридических лицах.
Шестое заседание
13 июля 2017 года члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ провели шестое заседание в заочной форме, на котором было проведено голосование по вопросу о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в части уточнения перечня оснований для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Утвержденные наблюдательным советом НИУ ВШЭ изменения в пункт 12.8.1 указанного Положения направлены на создание правовой основы для осуществления университетом закупки товаров, работ, услуг по договорам о сетевой форме реализации образовательных программ и договорам купли-продажи недвижимости у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Пятое заседание
21 июня 2017 года состоялось очередное (пятое) заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ. Одним из ключевых вопросов этого заседания стал вопрос о результатах рассмотрения Советом по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров Отчета за 2016 год о реализации Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2013–2020 годы и о Дорожной карте НИУ ВШЭ на 2017 год (3 этап).
Члены наблюдательного совета, заслушав информацию по указанному вопросу и одобрив Дорожную карта НИУ ВШЭ на 2013–2020 годы (3 этап – 2017 год), единогласно согласились с тем, что для развития научного потенциала университета по новым направлениям научных исследований (компьютерные науки, когнитивные нейронауки, физика и микроэлектроника) требуются дополнительные финансовые условия. В связи с чем наблюдательный совет обратится в Правительство Российской Федерации с предложением об увеличении финансового обеспечения государственного задания НИУ ВШЭ на научные исследования на 2018-2020 годы. Также члены наблюдательного совета решили, что в целях обеспечения международной конкурентоспособности НИУ ВШЭ необходимо строительство современных общежитий университета в сложившейся части города Москвы. По этому вопросу также будет подготовлено обращение наблюдательного совета в Правительство Российской Федерации и к Мэру Москвы С.С. Собянину.
В ходе заседания членами наблюдательного совета также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Указанные изменения в основном связаны с приобретением НИУ ВШЭ здания, расположенного в городе Санкт-Петербурге (ул. Ленсовета, 29), с целью сокращения текущего дефицита мест в общежитиях Санкт-Петербургского кампуса. Наблюдательный совет единогласно поддержал эту инициативу НИУ ВШЭ и дал положительное заключение по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности университета.
Важным для университета вопросом, рассмотренным наблюдательным советом, был вопрос о модели организации питания обучающихся и работников НИУ ВШЭ в комплексе зданий по адресу: Москва, Покровский бульвар, д. 11, реконструкция которого заканчивается в текущем году. НИУ ВШЭ предложил модель передачи помещений (части помещений) в этом комплексе организациям общественного питания на условиях безвозмездного пользования, что основано на нормах Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Члены наблюдательного совета одобрили предложенную НИУ ВШЭ модель, а также ее распространение на помещения (части помещений) в иных зданиях НИУ ВШЭ аналогичного назначения.
Наблюдательный совет поддержал предложения НИУ ВШЭ о необходимости совершенствования порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159, от 23.01.2017 № 51), и о подготовке обращения к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с предложением о внесении изменений в указанное постановление Правительства Российской Федерации.
Кроме того, членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ были приняты ряд решений об одобрении сделок с заинтересованностью и сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, а также одобрено участие НИУ ВШЭ в учреждении Ассоциации «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности».
Четвертое заседание
22 марта 2017 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ. Участники заседания заслушали информацию об итогах и планах работы Ассоциации «Национальная платформа открытого образования», учрежденной в апреле 2015 года ведущими университетами, активно развивающими технологии открытого и дистанционного обучения: НИУ ВШЭ, МГУ, СпбГУ, СбПГУ, ИТМО, УрФУ, МФТИ, МИСиС. В результате наблюдательный совет утвердил заключение, согласно которому для НИУ ВШЭ одобрена в 2017 году оплата членских взносов в Ассоциацию «Национальная платформа открытого образования» в размере 20 млн. руб. за 2016 год и 10 млн. руб. за 2017 год.
В ходе заседания членами наблюдательного совета были рассмотрены ряд вопросов финансового характера, а именно:
- о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2016 год;
- об утверждении годового бухгалтерского отчета и отчета об использовании имущества Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2016 год;
- об утверждении отчета о деятельности и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2016 год;
- о плане финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Итогами рассмотрения указанных вопросов стали следующие решения наблюдательного совета НИУ ВШЭ:
- одобрение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности университета на 2016 год, а также одобрение плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
- утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета об использовании имущества и отчета о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2016 год.
Членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ также были приняты ряд решений об одобрении сделок с заинтересованностью и сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Третье заседание
Третье заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ состоялось 09 марта 2017 года в заочной форме.
На повестке дня был вопрос об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в учреждении юридического лица. Положительное решение было принято членами наблюдательного совета единогласно.
Второе заседание
24 января 2017 года состоялось 2-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, форма проведения заседания – заочная.
Члены наблюдательного совета рекомендовали Федеральному агентству по управлению государственным имуществом заключение ряда договоров аренды для решения имущественных вопросов НИУ ВШЭ в Москве и Нижегородском филиале; одобрили участие НИУ ВШЭ в качестве члена в Отраслевом союзе развития рынка технологий «НейроНет» и в некоммерческой неправительственной профессиональной ассоциации «Институт конкурентоспособности»; утвердили изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Первое заседание совета в новом составе
В конце мая 2016 года истек пятилетний срок полномочий наблюдательного совета университета, созданного в 2011 году. Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2016 года №2517-р утвержден новый состав наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Первое заседание совета в новом составе прошло 13 декабря 2016 года. На заседании были рассмотрены вопросы организационного характера:
- избраны председатель наблюдательного совета и заместитель председателя наблюдательного совета. Ими стали первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко и первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ М.А. Акимов соответственно;
- утверждена новая редакция Регламента наблюдательного совета;
- определен порядок рассмотрения вопросов имущественного и финансового характера.
В ходе заседания были одобрены изменения в План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2013-2020 годы (2 этап – 2015-2016 годы), а также Дорожные карты стратегических академических единиц НИУ ВШЭ (САЕ).
Членами наблюдательного совета также были приняты решения об одобрении сделок с заинтересованностью и сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления, и положительно рассмотрен вопрос о присоединении к НИУ ВШЭ Санкт-Петербургского банковского колледжа Банка России.
Двадцать второе заседание
27 мая 2016 года состоялось 22-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, форма проведения заседания – заочная.
Члены наблюдательного совета утвердили поправки в годовой бухгалтерский отчет НИУ ВШЭ за 2015 год; рекомендовали Федеральному агентству по управлению государственным имуществом дать согласие на изъятие из имущественного комплекса НИУ ВШЭ объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления; одобрили заключение ряда договоров аренды для решения имущественных вопросов ВШЭ в Москве и Санкт-Петербургском филиале.
Двадцать первое заседание
21 марта 2016 года состоялось 21-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании члены наблюдательного совета рассмотрели ряд финансовых вопросов: утвердили Заключение наблюдательного совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по вопросу «О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности НИУ – ВШЭ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; утвердили годовой бухгалтерский отчет НИУ ВШЭ и отчет об использовании имущества НИУ ВШЭ за 2015 год; отчет о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2015 год; утвердили Заключение наблюдательного совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по плану финансово – хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2016 год; одобрили сделку об открытии кредитной линии; утвердили аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг» (E&Y) для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности НИУ ВШЭ за 2015, 2016 и 2017; одобрили сделку о предоставлении банковских гарантий; рассмотрели другие финансовые вопросы.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов о совершении сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Члены наблюдательного совета одобрили вступление НИУ ВШЭ в качестве члена в Международную Ассоциацию университетов и колледжей искусств, дизайна и медиа «Cumulus», вступление в качестве члена в международную некоммерческую организацию “Network of Universities from the Capitals of Europe” /UNICA/ (Ассоциация университетов европейских столиц), вступление в качестве аффилированного члена в некоммерческую профессиональную ассоциацию «Азиатско-тихоокеанский вещательный союз».
На заседании были утверждены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Двадцатое заседание
16 февраля 2016 года состоялось 20-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ, форма проведения заседания – заочная.
Члены наблюдательного совета рекомендовали Федеральному агентству по управлению государственным имуществом дать согласие на распоряжение федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Девятнадцатое заседание
20 ноября 2015 года состоялось 19-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ
На заседании были рассмотрены вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности; внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов; заключения договоров аренды под установку банкоматов с банком ВТБ24 ПАО, другие имущественные вопросы по распоряжению федеральным имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления.
Члены наблюдательного совета одобрили решение о вступлении НИУ ВШЭ в качестве члена в Международную ассоциацию «Европейская маркетинговая конфедерация», в Международную ассоциацию по связям издателей (Publishers International Linking Association, Inc., “PILA”).
На заседании были утверждены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ.
Восемнадцатое заседание
23 июля 2015 года состоялось 18-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ. Форма проведения заседания – заочная.
Члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ рекомендовали учредителю утвердить устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в новой редакции.
На заседании утверждены изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Семнадцатое заседание
17 июня 2015 года состоялось 17-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ одобрили актуализированный План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2013–2020 годы (2 этап – 2015–2016 годы);
Рассмотрено и одобрено участие НИУ ВШЭ в качестве полного институционального члена в ассоциациях в сфере медиакоммуникаций и медиаменеджмента; одобрено участие НИУ ВШЭ в качестве учредителя в Ассоциации «Ассоциация Московского композитного кластера»; одобрено вступление НИУ ВШЭ в качестве полноправного партнера в Фонд «Группа по исследованию европейских систем ценностей»; рассмотрены текущие имущественные вопросы заключения договоров аренды.
Шестнадцатое заседание
23 апреля 2015 года состоялось 16-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании ректор НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов доложил о результатах встречи 22 апреля 2015 года с Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.
На заседании утверждены изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; рассмотрен вопрос о вступлении НИУ ВШЭ в члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальная организация проектировщиков»; рассмотрены текущие имущественные вопросы заключения договоров аренды.
Пятнадцатое заседание
20 февраля 2015 года состоялось 15-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ. Форма проведения заседания – заочная.
На заседании был утверждены отчет о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2014 год, годовой бухгалтерский отчет и отчет об использовании имущества НИУ ВШЭ за 2014 год.; утверждено Заключение наблюдательного совета НИУ ВШЭ по плану финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Четырнадцатое заседание
16 февраля 2015 года состоялось 14-е заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании был одобрен проект Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») НИУ ВШЭ на 2013-20 годы (второй этап - 2015–16 годы).
Принято решение об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве учредителя в Ассоциации научных редакторов и издателей; об участии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве учредителя в Ассоциации «Российская национальная платформа открытого образования».
Рассмотрены вопросы об утверждении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; о совершении сделок по распоряжению федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления (договора аренды)
Рассмотрены и утверждены отчет о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2014 год и годовой бухгалтерский отчет НИУ ВШЭ и отчет об использовании имущества НИУ ВШЭ за 2014 год; план финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Тринадцатое заседание
23 июля 2014 года состоялось тринадцатое заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании был одобрен проект Программы развития НИУ ВШЭ до 2030 года», утвержден проект плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 гг. и рассмотрен вопрос заключения договоров аренды в Нижегородском филиале НИУ ВШЭ.
Также на заседании наблюдательного совета приняты решения об участии Высшей школы экономики в качестве учредителя Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные университеты», о вступлении НИУ ВШЭ в качестве участника (учредителя) в Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»; принято решение о членстве НИУ ВШЭ в некоммерческом партнерстве «Международное исследовательское агентство «Евразийский монитор», в международной ассоциации учебных заведений «COUNCIL FOR ADVANCEMENT AND SUPPORT OF EDUCATION (CASE)» (Совет по развитию и поддержке образования).
Одиннадцатое заседание
21 марта 2014 года состоялось одиннадцатое заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании рассматривались вопросы внесения изменений в устав Высшей школы экономики и участия НИУ ВШЭ в качестве учредителя некоммерческого партнерства «Ассоциация форсайт-исследований» и в Ассоциации классических университетов России «АКУР».
Десятое заседание
06 декабря 2013 года состоялось десятое заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании рассматривался вопрос о внесении изменений в устав Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в соответствии с изменением законодательства.
Девятое заседание
04 июля 2013 года состоялось девятое заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании члены наблюдательного совета НИУ ВШЭ рассмотрели следующие вопросы: об утверждении отчета по исполнению Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год, годового бухгалтерского баланса за 2012 год и отчета об использовании имущества НИУ ВШЭ за 2012 год; вопроса о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы.
Принято решение об участии Высшей школы экономики в Обществе с ограниченной ответственностью «Студенческий инновационно-научный центр».
Рассмотрены имущественные вопросы НИУ ВШЭ: заключение договоров аренды; о сносе (ликвидации) объектов имущественного комплекса в Нижегородском филиале.
Членами наблюдательного совета одобрены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ.
Одобрено заключение договора безвозмездного пользования на помещение для некоммерческой организации «Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента» (АВВЭМ).
Восьмое заседание
24 апреля 2013 года состоялось восьмое заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Членами наблюдательного совета было принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».
Седьмое заседание
04 марта 2013 года состоялось седьмое заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
На заседании члены наблюдательного совета рассмотрели следующие финансовые вопросы: об одобрении сделки с заинтересованностью между НИУ ВШЭ и ОАО «Сбербанк России» о предоставлении банковских гарантий; вопрос об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой и бухгалтерской отчетности НИУ ВШЭ за 2012 год; о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2012 год; о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы.
Решением наблюдательного совета одобрено совершение сделок между Высшей школой экономики и ООО «ВШЭ Инновации».
На заседании рассмотрены имущественные вопросы НИУ ВШЭ: о демонтаже (сносе) объектов, закрепленных за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления; вопросы заключения договоров аренды на помещения для нужд Высшей школы экономики в Пермском филиале и городе Москве.
Членами наблюдательного совета были утверждены изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ.
Одобрено решение о вступлении Высшей школы экономики в качестве члена в международную некоммерческую организацию «EFMD Global Network» (Глобальная сеть Европейского фонда развития менеджмента).
Принято Обращение к учредителю НИУ ВШЭ – Правительству Российской Федерации - по вопросу обеспеченности университета площадями, необходимыми для реализации образовательных программ и научной деятельности.
Шестое заседание
03 декабря 2012 года состоялось шестое заседание (заочное) наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ рассматривался ряд вопросов, касающихся имущественного комплекса НИУ ВШЭ, а именно: о демонтаже (сносе) ряда объектов в Санкт-Петербургском филиале, имеющих вспомогательное значение и не подлежащих реконструкции; о заключении договоров аренды для решения имущественных вопросов Высшей школы экономики; об изъятии из имущественного комплекса НИУ ВШЭ объекта, расположенного в городе Пенза с последующей передачей его в ведение другого федерального субъекта высшего профессионального образования.
Также были утверждены изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ; одобрено вступление Высшей школы экономики в Международный союз общественного транспорта.
Пятое заседание
03 октября 2012 года состоялось пятое заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
В ходе обсуждения членами наблюдательного совета была одобрена сделка между НИУ ВШЭ и победителем открытого конкурса по проведению комплексной реконструкции зданий Высшей школы экономики по адресу: Покровский бульвар, дом 11 и ул. Воронцово поле, дом 5а, а также зданий в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ (10-я линия Васильевского острова, дом 3/30); получено одобрение начала проведения капитального ремонта здания НИУ ВШЭ по ул. Шаболовка, дом 28/11. Получено разрешение на заключение договоров аренды помещений в Нижегородском и Пермском филиалах Высшей школы экономики. Приняты решения по другим текущим имущественным вопросам.
Членами наблюдательного совета утверждены изменения, вносимые в план финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов; утверждены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ; принято решение об участии Высшей школы экономики в качестве учредителя в создании Ассоциации ведущих вузов России в области экономики и менеджмента (АВВЭМ).
Четвертое заседание
03 декабря 2012 года состоялось шестое заседание (заочное) наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ рассматривался ряд вопросов, касающихся имущественного комплекса НИУ ВШЭ, а именно: о демонтаже (сносе) ряда объектов в Санкт-Петербургском филиале, имеющих вспомогательное значение и не подлежащих реконструкции; о заключении договоров аренды для решения имущественных вопросов Высшей школы экономики; об изъятии из имущественного комплекса НИУ ВШЭ объекта, расположенного в городе Пенза с последующей передачей его в ведение другого федерального субъекта высшего профессионального образования.
Также были утверждены изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ; одобрено вступление Высшей школы экономики в Международный союз общественного транспорта.
Третье заседание
04 апреля 2012 года состоялось третье заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
В ходе обсуждения членами наблюдательного совета НИУ ВШЭ было одобрено совершение крупной сделки между Высшей школой экономики и Департаментом информационных технологий города Москвы в случае признания НИУ ВШЭ победителем конкурса на выполнение научно-исследовательских работ по разработке «Системного проекта реализации государственной программы города Москвы «Информационный город 2012-2016».
Принято решение об участии НИУ ВШЭ в качестве учредителя некоммерческого партнерства «Клуб директоров по науке и инновациям».
Членами наблюдательного совета одобрено заключение сделки между НИУ ВШЭ и ОАО «Сбербанк России» на открытие расчетного счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания финансово- хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ.
Второе заседание
22 декабря 2011 года состоялось второе заседание наблюдательного совета НИУ ВШЭ.
Члены совета обсудили и утвердили заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов; утвердили аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности; выбрали кредитные организации, в которых НИУ ВШЭ может открывать банковские счета.
Также было утверждено в новой редакции Положение о закупке товаров, работ и услуг для НИУ ВШЭ, вступившее в силу с 31 марта 2012 года. Кроме того были рассмотрены вопросы аренды помещений для нужд высшей школы экономики.
Первое заседание
11 июля 2011 года состоялось первое заседание Наблюдательного совета Высшей школы экономики как автономного учреждения.