• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоиск
2017/2018

Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов

Статус: Майнор
Когда читается: 3, 4 модуль
Преподаватели: Астафуров Евгений Александрович, Крылов Алексей Аркадьевич, Макаров Александр Васильевич, Рудченко Александр Дмитриевич, Чернов Сергей Борисович, Шульц Владимир Леопольдович, Юрченко Александр Васильевич
Язык: русский
Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина погружает студента в сферу экономической и финансовой активности организации, позволяет понять структуру основной деятельности по производству товаров, проведению работ и оказанию услуг. Слушатели майнора, руководствуясь принципом должной осмотрительности, изучат существующие в бизнесе операционные риски, основные пути их выявления, предупреждения и минимизации. Занятия предусматривают практическое освоение методов деловой разведки, изучение источников получения достоверной информации. Студенты получат долговременный доступ к информационным ресурсам одного из партнеров кафедры, изучат правила пользования массивами деловой информации в различных ситуациях. Они также приобретут практические навыки применения графа построителя в целях выявления фактов возможной аффилированности участников конкурсов и аукционов. Слушатели получат знания о системе комплаенса в бизнесе, а также о сфере финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем. При изучении данной дисциплины также проводятся встречи с представителями реального и финансового секторов экономики.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • овладение студентами углубленными знаниями по вопросам выявления, предупреждения и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных и операционных рисков, а также криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Формулировать определения понятий "экономическая безопасность предприятия", "финансовая безопасность предприятия" и "кадровая безопасность предприятия"
  • Перечислять основные экономические, финансовые и кадровые риски в деятельности предприятия
  • Аргументировать собственные тезисы с приведением доказательств и использованием профессиональной терминологии в устной, письменной и наглядно-демонстративной форме
  • Применять принцип должной осмотрительности в бизнесе при выборе контрагентов в целях защиты требуемого предприятия от деятельности недобросовестных заемщиков, поставщиков и потребителей
  • Анализировать деятельность требуемых контрагентов на основе признаков теневой экономики и выявлять операции, не имеющие прямого экономического смысла
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Риски и угрозы в области экономической безопасности.
    Сущность и содержание экономической деятельности предприятия. Определение экономической безопасности предприятия. Риски и угрозы общей внешней среды предприятия. Риски и угрозы внешней среды задач предприятия. Риски и угрозы внутренней среды предприятия. Кейсы – ситуация из современного бизнеса.
  • Тема 2. Инструменты управления рисками и противодействие угрозам.
    Метод хеджирования рисков и пределы его применения. Предупреждение рисков недобросовестных контрагентов. Предотвращение, выявление и пресечение криминальных рисков. Возврат просроченной задолженности.
  • Тема 3. Методика изучения контрагентов.
    Общие принципы ответственного выбора контрагентов, источники информации. Первоначальные действия по изучению потенциальных контрагентов. Отраслевая специфика и углубленное изучение контрагентов. Мониторинг контрагентов и сопровождение сделок.
  • Тема 4. Защита от мошеннической деятельности.
    Состав мошенничества, как уголовно наказуемого деяния. Особенности мошенничества в новейшей истории России. Первичные демаскирующие признаки мошенничества. Предупреждение, выявление и пресечение действий мошенников. Понятие мошенничества в англо-саксонском праве.
  • Тема 5. Классификация недобросовестных контрагентов.
    Некриминальные угрозы первого порядка в сфере взаимодействия с контрагентами. Отраслевые особенности угроз первого порядка. Причины несоблюдения договорных обязательств. Стоп-факторы, подлежащие учету при подготовке сделок. Некриминальные угрозы второго порядка в сфере взаимодействия с контрагентами. Возможные криминальные угрозы. Особенности мониторинга контрагентов.
  • Тема 6. Деловая (конкурентная) разведка.
    Соотношение промышленного шпионажа, маркетинга и деловой разведки. Основные задачи и направления разведывательной активности компании. Цикл деловой разведки. Сбор, накопление и обработка разведывательной информации. Линейные и нелинейные методики изучения конкурентных рынков.
  • Тема 7. Изучение контрагентов через источники в сети Интернет, информационно-аналитические системы.
    Понятие разведывательного цикла и его эволюция. Уровни решения задач деловой разведки. Используемые источники информации. Система графического анализа компаний Национального кредитного бюро, основные функции и опции. Выявление признаков недобросовестного поведения участников закупок. Примеры и кейсы.
  • Тема 8. Возврат просроченной задолженности
    Понятие задолженности, принципы недопущения возникновения задолженности. Стадии просроченной задолженности. Технология возврата просроченной задолженности на досудебной стадии. Возврат просроченной задолженности на стадии рассмотрения дела в суде.
  • Тема 9. Недобросовестная конкуренция. Защита бизнеса от враждебного поглощения.
    Легальный рынок слияний и поглощений. Формы, методы и тактика недружественных поглощений. Отличительные признаки начала действий по поглощению бизнеса. Методы предупреждения и пресечения захвата бизнеса.
  • Тема 10. Криминалистический анализ бухгалтерской отчетности
    Риски и угрозы в области финансовой безопасности. Угроза потери деловой репутации. Угроза нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности. Угроза нарушения правил совершения валютно-экспортных операций. Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмываю доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Тема 11. Внутренний контроль предприятия в целях ПОД/ФТ
    Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмываю доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание (средняя оценка за ДЗ №1, 2 и 3)
  • неблокирующий Конкурс рефератов
  • неблокирующий Деловая игра
  • неблокирующий Самостоятельная подготовка и активность на семинарах
  • неблокирующий Контрольные вопросы на лекциях
  • неблокирующий Экзамен
    Экзамен проводится в устной форме (защита реферата). Экзамен проводится на платформе MS Teams (https://teams.microsoft.com/). К экзамену необходимо подключиться за 10 минут до начала. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: наличие рабочей камеры и микрофона, поддержка MS Teams. Для участия в экзамене студент обязан: поставить на аватар свою фотографию, явиться на экзамен согласно расписанию, при ответе включить камеру и микрофон. Во время экзамена студентам запрещено: выключать камеру, пользоваться конспектами и подсказками. Во время экзамена студентам разрешено: пользоваться рефератом или презентацией, подготовленной по материалам реферата. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи менее минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение минута и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.1 * Деловая игра + 0.2 * Домашнее задание (средняя оценка за ДЗ №1, 2 и 3) + 0.1 * Конкурс рефератов + 0.2 * Контрольные вопросы на лекциях + 0.1 * Самостоятельная подготовка и активность на семинарах + 0.3 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности : учебник для вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12368-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447405

Рекомендуемая дополнительная литература

  • - Вольхин Н.А. — Залоговик. Все о банковских залогах от первого лица - Издательство "Манн, Иванов и Фербер" - 2014 - ISBN: 978-500057-028-9 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/62310
  • - Линников А.С. — Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе - Общество с ограниченной ответственностью "СТАТУТ" - 2009 - ISBN: 978-5-8354-0579-4 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/61766
  • Анализ кредитоспособности организации и группы компаний : учебное пособие / Ендовицкий Д.А. под ред., Бахтин К.В., Ковтун Д.В. — Москва : КноРус, 2016. — 375 с. — ISBN 978-5-406-04728-6. — URL: https://book.ru/book/918433 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный.
  • Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009443-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557932
  • Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства Учебное пособие / Гринберг Т., Сэмюэль Л., Грант В. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-9614-5203-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912561
  • Гамза В. А., Ткачук И. Б., Жилкин И. М.-БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-432-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-08166-4: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-bankovskoy-deyatelnosti-432157
  • Гэлаи Д., Кроуи М., Минасян В. Б., Марк Р.-ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА-М.:Издательство Юрайт,2019-390-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-02578-1: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/osnovy-risk-menedzhmenta-431722
  • Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — М. : ИНФРА-М, 2019. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023723
  • Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2016. ISBN 978-5-9614-4336-3. Режим доступа: https://hse.alpinadigital.ru/book/8930
  • Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 800 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00269-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/180166
  • Кричевский, М.Л. Финансовые риски. : учебное пособие / Кричевский М.Л. — Москва : КноРус, 2020. — 269 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07443-5. — URL: https://book.ru/book/932724 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный.
  • Крылова Н. Е., Голованова Н. А., Козочкин И. Д. ; Отв. ред. Крылова Н. Е.-УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 3 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. АНГЛИЯ. США 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-240-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-5-534-02091-5, 978-5-534-01774-8: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-v-3-t-tom-1-obschaya-chast-angliya-ssha-434697
  • Крылова Н. Е., Еремин В. Н., Игнатова М. А., Серебренникова А. В. ; Под ред. Крыловой Н.Г.-УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 3 Т. ТОМ 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ. ИТАЛИЯ. ЯПОНИЯ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-263-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-5-534-02093-9, 978-5-534-01774-8: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-v-3-t-tom-2-obschaya-chast-franciya-germaniya-italiya-yaponiya-434698
  • Отв. ред. Крылова Н. Е.-УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 3 Т. ТОМ 3. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-397-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-5-534-01775-5, 978-5-534-01776-2: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-v-3-t-tom-3-osobennaya-chast-433993
  • Под общ. ред. Пугинского Б.И., Белова В. А., Абросимовой Е.А.-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-471-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-03373-1: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/kommercheskoe-pravo-432038
  • Под ред. Крохиной Ю.А.-ВАЛЮТНОЕ ПРАВО 7-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-399-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-10994-8: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/valyutnoe-pravo-444532
  • Потемкин, С.А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях. : учебное пособие / Потемкин С.А. — Москва : КноРус, 2019. — 261 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07218-9. — URL: https://book.ru/book/931934 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный.
  • Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 316 с.: ISBN 978-5-9614-5200-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916175
  • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9776-0215-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251296
  • Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24758. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010223