Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества

ФИО студента: Тимушева Надежда Витальевна

Кампус/факультет: Юридический факультет (Санкт-Петербург)

Программа: Юриспруденция (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

Современные тенденции глобализации приводят не только к формированию единой системы мирового хозяйства, но и к развитию транснациональной организованной преступности, в частности к росту легализации преступных доходов. Актуальность исследования заключается в подробном анализе истории развития законодательства по противодействию легализации преступных доходов на международном и национальном уровне, а также всех элементов состава преступления. Более того, выявлены существующие проблемы правоприменения в указанной сфере, и предложены меры по совершенствованию законодательства. Целью работы является исследование института уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, а также выявление ключевых законодательных и правоприменительных проблем.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ