Особенности нормативно-правового регулирования внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В выпускной квалификационной работе на тему «Особенности нормативно-правового регулирования внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» рассматривалась проблема нормативно-правового регулирования внутреннего контроля с целью противодействия легализации доходов и финансирования терроризма. Объектом данного исследования является внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Предметом исследования являются особенности нормативно-правового регулирования внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Целью работы является изучение нормативно-правового регулирования внутреннего контроля как средства противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы. В первой главе «Сущность и нормативно–правовое регулирование внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» Во второй главе «Порядок организации и ведения внутреннего контроля с целью противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма в ООО «Гарант-Лизинг» В третьей главе «Аудит системы внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма». В заключении сделаны основные выводы по выпускной квалификационной работе.