• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Создание эффективной системы комплаенс-контроля в банке

ФИО студента: Федотов Евгений Евгеньевич

Руководитель: Цангль Наталия Евгеньевна

Кампус/факультет: Банковский институт

Программа: Банковское дело (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

Целью работы- изучение организации системы комплаенс-контроля в банке и разработка алгоритма для автоматизации выявления комплаенс-риска в ПАО Сбербанк. В ходе работы изучены теоретические основы комплаенс-контроля в банках, применимое законодательство, основные принципы построения системы комплаенс контроля. Для практической реализации автоматизированного выявления комплаенс-риска было использовано программное обеспечение MS Excel и Microsoft Visual Basic for Applications. В результате дипломной работы был разработан и реализован на практике алгоритм выявления рисковых событий с коррупционной составляющей.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ