Международно-правовое регулирование борьбы с легализацией преступных доходов

Аннотация к выпускной квалификационной работе на тему: «Международно-правовое регулирование борьбы с легализацией преступных доходов» Работа включает 79 страниц; использованных источников -46. Объект исследования: международно-правовое регулирование борьбы с отмыванием преступных доходов. Предмет исследования: актуальные проблемы и современные вызовы в сфере регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов. Цель работы: исследование международно-правовой составляющей института борьбы с отмыванием преступных доходов, анализ национального законодательства на примере Российской Федерации и США, выявление и анализ угроз, вызванных использованием цифровых валют в целях отмывания преступных доходов. Задачи: анализ международно-правого регулирования в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов; анализ внутригосударственного регулирования в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США; выявление и анализ актуальных проблем, связанных с использованием цифровых финансовых активов в целях отмывания преступных доходов. Методология исследования: логический, дедуктивный, системный, сравнительно-правовой методы. Выводы: Отмывание денежных средств имеет трансграничный характер; угроза отмывания денежных средств, заключается в перетекании денежной массы из серой экономики в реальные сектора экономики; система борьбы с отмыванием преступных доходов включает в себя ряд актов необязательного характера; ФАТФ является главным международным объединением, внедряющим и осуществляющим политику по борьбе с отмыванием преступных доходов; рекомендации ФАТФ имеют природу «мягкого права», однако эффективный механизм внедрения рекомендаций и контроль за их соблюдением обеспечивает их исполнение на должном уровне; широкое распространение цифровых финансовых активов несет ряд рисков для мировой финансовой системы. Попытки ФАТФ урегулировать сферу цифровых финансовых активов при помощи методик, применимых к традиционной финансовой системе, могут не принести ожидаемого результата. Вероятно, цифровые финансы в значительной степени переместятся в серую зону. Также существует риск монополизации сферы цифровых финансов со стороны крупных технологических корпораций.