Законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и его воздействие на международные частные отношения

ФИО студента: Поляк Глеб Алексеевич

Руководитель: Воронков Никита Сергеевич

Программа: Юриспруденция (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2021

Работа посвящена анализу законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и выявлению особенностей его влияния на осуществление международных расчетов в частности и международные частно-правовые отношения в целом. Структурно исследование разделено на две главы, которые делятся на три части. Первая глава посвящена непосредственно изучению законодательства о ПОД/ФТ. Ее первая часть раскрывает основы регулирования ПОД/ФТ в зарубежных правовых системах, а именно в США и Германии. Вторая часть первой главы описывает деятельность международных организаций в данной сфере и разработанные ими нормативные и ненормативные акты. Наконец, третья часть представляет собой обзор российского антиотмывочного законодательства. Вторая глава работы посвящена непосредственно выявлению основных проблемных вопросов в контексте влияние законодательства о ПОД/ФТ на международные частноправовые отношения, а также перспектив решения данных проблем. Первая ее часть раскрывает проблему блокирования благонадежных международных транзакций в целях ПОД/ФТ. Вторая часть этой главы дает представление о проблеме сокращения числа корреспондентских отношений между банками из разных государств в связи с влиянием антиотмывочного законодательства. Третья и последняя часть описывает проблемы применения законодательства о ПОД/ФТ в качестве государственного инструмента для блокирования политически или экономически нежелательных транзакций. В результате проведенного анализа автор делает следующие выводы. Во-первых, развитие законодательства о ПОД/ФТ в целях решения проблем его влияния на международные расчеты требует углубления международного сотрудничества в сфере, гармонизацию или унификации требований антиотмывочного законодательства. Во-вторых, необходимо налаживание международного документооборота между банками в целях восстановления взаимного доверия. В-третьих, необходимо углубление взаимодействия и информационного обмена между банками и регулятором в сфере ПОД/ФТ.

Текст работы (работа добавлена 18 мая 2021 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ