Sanction Compliance

2021/2022

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

5

ECTS credits

Delivered at:

School of International Law

Course type:

Elective course

When:

2 year, 1, 2 module

Instructors

Ivanov, Eduard A.

Starzhenetsky, Vladislav

Taut, Sergey

Программа дисциплины

Аннотация

Применение многосторонних и односторонних экономических санкций в отношении компаний и физических лиц, к сожалению, становится все более распространенным инструментом в конкурентной борьбе государств за сырьевые и товарные рынки. Финансовые организации и компании вынуждены учитывать санкционные риски при построении корпоративной структуры, взаимодействии с партнерами и клиентами. Санкционный комплаенс стал для многих организаций частью системы комплаенс. Положения, направленные на профилактику санкционных рисков, включаются в политики в сфере дью дилидженс и управления рисками. Большое внимание уделяется санкционному комплаенсу в процессе автоматизации комплаенс-функции и использования различных информационных ресурсов для выявления скрытых взаимосвязей между физическими и юридическим лицами, находящимися в различных юрисдикциях. Слушатели программы ознакомятся с различными видами санкций, существующими рисками для российских и иностранных компаний, методами предотвращения санкционных рисков и передовыми информационными технологиями в сфере санкционного комплаенса. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  знать основные категории теории государства и права;  обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. Успешное освоение данной дисциплины поможет студентам в дальнейшем при изучении дисциплин второго года обучения магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков», а также при выборе темы и подготовке ВКР.

Цель освоения дисциплины

• Целью освоения дисциплины «Санкционный комплаенс» является овладение студентами знаниями в сфере санкционного комплаенса как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.

Планируемые результаты обучения

• Обладает глубокими знаниями в сфере регулирования и администрирования санкций ЕС.
• Обладает глубокими знаниями в сфере регулирования и администрирования санкций США.
• Обладает глубокими знаниями в сфере санкционных режимов.
• Обладает глубокими знаниями о природе и статусе санкций США и ЕС.
• Обладает глубокими знаниями о разрешении споров с подсанкционными лицами.
• Обладает глубокими знаниями по теории и практике регулирования в сфере экономических санкций.
• Обладает глубокими навыками в сфере антисанкционных режимов.

Содержание учебной дисциплины

• Тема № 1. Виды экономических санкций и их квалификация по международному праву.
• Тема № 2. Обзор действующих санкционных режимов. Особенности оспаривания экономических санкций.
• Тема № 3. Формирование антисанкционных правовых режимов. Блокировка иностранных санкций.
• Тема № 4. Влияние экономических санкций на коммерческую деятельность. Особенности разрешения споров с подсанкционными лицами.
• Тема № 5. Правовая природа и статус санкций США и ЕС.
• Тема № 6. Санкции США – правовые источники, порядок администрерования и правоприменительная практика.
• Тема № 7. Санкции Евросоюза – правовые источники, порядок администрерования и правоприменительная практика.

Элементы контроля

• Активность на семинарах. Он-лайн
• Итоговое тестирование. Он-лайн

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 2 модуль
  0.6 * Итоговое тестирование. Он-лайн + 0.4 * Активность на семинарах. Он-лайн

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Richard Gordon, Michael Smyth, & Tom Cornell. (2019). Sanctions Law. Hart Publishing.

Рекомендуемая дополнительная литература

• Coercive diplomacy, sanctions and international law, , 2016