Research seminar " Economic crimes: actual problems of law enforcement practice"

2020/2021

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered at:

School of Criminal Law, Legal Process and Criminalistics

Course type:

Compulsory course

When:

1 year, 3 module

Instructor

Lyaskalo, Alexey

Программа дисциплины

Аннотация

Экономические преступления – собирательное понятие, охватывающее общественно опасные деяния, совершаемые экономическими субъектами в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, предусмотренные главами 21, 22, 23, 30 УК РФ. В процессе освоения учебной дисциплины магистранты изучают наиболее распространенные и актуальные с точки зрения правоприменительной практики вопросы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления: • против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности (ст. 159-160, 165 УК РФ); • против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ); • связанные с уклонением от уплаты обязательных платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ); • связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ); • злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ); • коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ). Курс основывается на сочетании теоретического обучения и практико-ориентированного решения правоприменительных задач. Изучение учебной дисциплины позволяет магистранту понять содержание признаков экономических преступлений, научиться их разграничивать между собой, а также с гражданско-правовыми и административными деликтами, получить представление о существующих в правоприменительной практике подходах по квалификации наиболее распространенных экономических преступлений. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: • уголовное право (общая часть) • уголовное право (особенная часть) • экономическое уголовное право Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • служебные и должностные преступления Дисциплина включает в себя семинарские занятия, а также итоговый экзамен в форме теста. Блокирующие элементы контроля отсутствуют.

Цель освоения дисциплины

• подготовка магистра к решению основных квалификационных проблем, возникающих в правоприменительной практике по уголовным делам о преступлениях, совершаемых экономическими субъектами.

Планируемые результаты обучения

• Знает существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений;
• Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися к рассматриваемой группе преступлений; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
• Имеет навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;

Содержание учебной дисциплины

• Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности (ст. 159-160, 165 УК РФ)
  Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество как разновидности мошенничества, различия между ними. Понятие права на чужое имущество. Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления доверием. Момент начала и окончания мошенничества. Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Квалифицированные составы мошенничества. Специальные составы мошенничества. Присвоение или растрата, их понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от смежных преступлений. Квалифицированные составы присвоения или растраты. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разграничение данного состава преступления и хищения, злоупотребления полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные составы. Отличие от мошенничества.
• Преступления против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ)
  Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Разграничение преступлений в сфере кредитования. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Характеристика обстановки совершения преступления. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны. Момент причинения ущерба. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной стороны состава преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Особенности данного состава преступления. Разграничение банкротных преступлений.
• Преступления, связанные с уклонением от уплаты обязательных платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ)
  Налоговые преступления. Особенности объективной стороны. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо крупного размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление. Разграничение преступлений в налоговой сфере. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Разграничение преступлений в таможенной сфере.
• Преступления, связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ)
  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Специальная цель легализации. Характеристики сделки или иной финансовой операции. Субъект преступления. Соотношение предикатного и основного деяния. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Характеристика предмета преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.
• Коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ)
  Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или даче коммерческого подкупа. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. Общее покровительство или попустительство по службе. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия во взяточничестве. Освобождение от уголовной ответственности за коммерческий подкуп, дачу взятки или посредничество во взяточничестве.
• Злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ)
  Злоупотребление полномочиями. Характеристика лица, выполняющего управленческие функции. Содержание управленческих полномочий. Общественно опасные последствия преступления. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Квалифицированный состав преступления. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика должностного лица и свойственных ему полномочий. Мотивы преступления: корыстная или иная личная заинтересованность. Общественно опасные последствия преступления. Квалифицированный состав преступления. Разграничение злоупотребления полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями по признаку субъекта преступления.

Элементы контроля

• Тест
• Активность на семинарах

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (3 модуль)
  0.7 * Активность на семинарах + 0.3 * Тест

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Под ред. Есакова Г.А. - Российское уголовное право. Общая часть. Учебник - Проспект - 2019 - ISBN: 978-5-392-29687-3 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/42460

Рекомендуемая дополнительная литература

• Есаков Г.А., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Чучаев А.И. - Уголовно-правовое воздействие. Монография - Проспект - 2015 - ISBN: 978-5-392-16916-0 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/6989
• Рагулина Ю.В. и др - Транспарентность экономики, противодействие легализации преступных доходов и коррупции в контексте экономической безопасности. Мон - КноРус - 2018 - 197с. - ISBN: 978-5-4365-2370-5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/929786