• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

2024/2025
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
3
Кредиты
Статус:
Курс обязательный
Когда читается:
2-й курс, 2 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Благодаря усилиям ООН, ФАТФ и других международных организаций постепенно сформировалась международная система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), охватывающая более 200 государств мира. Начиная с 2002 г. Россия является важнейшим участником этой системы. В стране принято эффективное законодательство и создано национальное подразделение финансовой разведки – Росфинмониторинг. В соответствии с действующим законодательством, широкий круг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны создать систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. В рамках данной дисциплины магистрантам будет предоставлена возможность получить дополнительные теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Дисциплина будет включать знакомство с нормами международного права, российским и зарубежным законодательством. Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения дисциплины «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» является овладение студентами знаниями в сфере ПОД/ФТ как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать: роль и значение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; особенности международного регулирования в сфере ПОД/ФТ; особенности российского регулирования в сфере ПОД/ФТ.
  • Уметь оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере ПОД/ФТ; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере ПОД/ФТ.
  • Владеть юридической терминологией в сфере ПОД/ФТ; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений в сфере ПОД/ФТ; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при защите компаний от ОД/ ФТ.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Отмывание денег: модели и типологии
  • Финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения
  • Международная система ПОД/ФТ
  • Подразделения финансовой разведки. Группа Эгмонт
  • Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность
  • неблокирующий Итоговое тестирование
    Экзамен по дисциплине проводится в форме тестирования по всему содержанию дисциплины и включает набор вопросов, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов ответов, установление соответствия, сортировку, классификацию или определение последовательности.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 учебный год 2 модуль
    0.3 * Активность + 0.7 * Итоговое тестирование
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Oxnevad, I. (2019). Making a Killing: The Cause of Misfire in Counter-Terrorist Financing Regulation. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edssch&AN=edssch.oai%3aescholarship.org%2fark%3a%2f13030%2fqt0js1m843
  • Гриненко А.В., Коляда А.В., Хорьяков С.Н.; под ред. Гриненко А.В. - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты - 978-5-392-36603-3 - Проспект - 2022 - http://ebs.prospekt.org/book/45559 - 45559 - PROSPECT

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Bela S. Batayeva, & Vera A. Cherepanova. (2018). Compliance as a Means of Improving Corporate Governance in Russian Companies and Its Development Prospects. Экономика. Налоги. Право, (5), 30. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2017-10-5-30-36
  • COVLEA, M. I. (2016). Money Laundering - the Link between International Organised Crime and Global Terrorism. Knowledge Horizons / Orizonturi Ale Cunoasterii, 8(1), 186–191. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=115752200

Авторы

  • Смирнова Светлана Анатольевна
  • Иванов Эдуард Александрович