Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and the Financing of Terrorism

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered at:

School of International Law

Course type:

Compulsory course

When:

2 year, 2 module

Instructor

Ivanov, Eduard A.

Программа дисциплины

Аннотация

Благодаря усилиям ООН, ФАТФ и других международных организаций постепенно сформировалась международная система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), охватывающая более 200 государств мира. Начиная с 2002 г. Россия является важнейшим участником этой системы. В стране принято эффективное законодательство и создано национальное подразделение финансовой разведки – Росфинмониторинг. В соответствии с действующим законодательством, широкий круг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны создать систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. В рамках данной дисциплины магистрантам будет предоставлена возможность получить дополнительные теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Дисциплина будет включать знакомство с нормами международного права, российским и зарубежным законодательством. Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

Цель освоения дисциплины

• Целью освоения дисциплины «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» является овладение студентами знаниями в сфере ПОД/ФТ как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.

Планируемые результаты обучения

• Знать: роль и значение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; особенности международного регулирования в сфере ПОД/ФТ; особенности российского регулирования в сфере ПОД/ФТ.
• Уметь оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере ПОД/ФТ; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере ПОД/ФТ.
• Владеть юридической терминологией в сфере ПОД/ФТ; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений в сфере ПОД/ФТ; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при защите компаний от ОД/ ФТ.

Содержание учебной дисциплины

• Отмывание денег: модели и типологии
• Финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения
• Международная система ПОД/ФТ
• Подразделения финансовой разведки. Группа Эгмонт
• Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ

Элементы контроля

• Активность
• Итоговое тестирование
  Экзамен по дисциплине проводится в форме тестирования по всему содержанию дисциплины и включает набор вопросов, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов ответов, установление соответствия, сортировку, классификацию или определение последовательности.

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 2 модуль
  0.4 * Активность + 0.6 * Итоговое тестирование

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Oxnevad, I. (2019). Making a Killing: The Cause of Misfire in Counter-Terrorist Financing Regulation. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edssch&AN=edssch.oai%3aescholarship.org%2fark%3a%2f13030%2fqt0js1m843
• Гриненко А.В., Коляда А.В., Хорьяков С.Н.; под ред. Гриненко А.В. - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты - 978-5-392-36603-3 - Проспект - 2022 - http://ebs.prospekt.org/book/45559 - 45559 - PROSPECT

Рекомендуемая дополнительная литература

• Bela S. Batayeva, & Vera A. Cherepanova. (2018). Compliance as a Means of Improving Corporate Governance in Russian Companies and Its Development Prospects. Экономика. Налоги. Право, (5), 30. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2017-10-5-30-36
• COVLEA, M. I. (2016). Money Laundering - the Link between International Organised Crime and Global Terrorism. Knowledge Horizons / Orizonturi Ale Cunoasterii, 8(1), 186–191. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=115752200