Методы выявления и предотвращения вывода активов из компании с использованием инструментов деловой разведки

Зайнутдинов Т.М. Методы выявления и предотвращения вывода активов из компании с использованием инструментов деловой разведки. Исследование посвящено изучению неправомерного вывода активов на основе синтеза результатов проведенного опроса специалистов-практиков, кейс-анализа и теорий, посвященных мотивам совершения преступлений, экономики преступных действий, особенностей личности и его склонности к совершению преступления, выявлению зависимости и закономерностей ожидания финансовой выгоды и рецидива совершения преступления, асимметрии информации и других факторов, благоприятных для незаконного вывода активов. Цель работы заключалась в разработке комплекса мер на основе методов выявления и предотвращения вывода активов из компании с использованием инструментов деловой разведки, а также разработке и апробации матрицы потенциальных угроз по выводу активов, отражающей взаимосвязь между способами вывода активов и группами стейкхолдеров. Результаты исследования были апробированы в рамках V студенческой научно-практической конференции «Безопасность российского бизнеса в современных условиях», которая ежегодно проводится Институтом безопасности НИУ ВШЭ, а также на научно-практической конференции «Противодействие корпоративному мошенничеству и выводу активов», проведенной информационным порталом Право.ру на которой автор выступил с докладом на тему «Диагностирование подозрительных операций, направленных на вывод активов из компании». Данное исследование имеет большую практическую значимость и применимость, может быть использовано аналитиками деловой разведки и специалистами, вовлеченными в работу по выявлению и предупреждению мероприятий по незаконному выводу активов из компаний.