Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации

2025/2026

Статус: Майнор

Кто читает: Департамент уголовного права, процесса и криминалистики

Где читается: Факультет права

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Накова Мадина Робертовна, Яковлева Вера Михайловна

Язык: русский

Кредиты: 5

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

В рамках данной дисциплины студентам будет предоставлена возможность получить теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Дисциплина будет включать знакомство с нормами российского законодательства. Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Цель освоения дисциплины

Овладение углубленными знаниями о национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.
Формирование умения анализировать правовые проблемы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Освоение практических навыков применения антиотмывочного законодательства и организации комплаенса в организациях.

Планируемые результаты обучения

Знать основные тенденции развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Знать круг основных источников правового регулирования (ФЗ № 115-ФЗ, подзаконные акты, рекомендации ФАТФ)
Уметь анализировать общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией антиотмывочного законодательства
Уметь определять применимость решений международных организаций (ФАТФ) в российской правовой системе;
Владеть навыками определения признаков подозрительных операций и сделок;
Владетьавыками, связанными с взаимодействием с Росфинмониторингом (направление уведомлений, ответы на запросы);