2025/2026

Основы организации первичного финансового мониторинга в национальной системе ПОД/ФТ

Статус: Маго-лего

Кто читает: Высшая школа юриспруденции и администрирования

Где читается: Высшая школа юриспруденции и администрирования

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Программа дисциплины

Аннотация

В условиях глобализации финансовых потоков и цифровизации экономики противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) стало ключевым элементом национальной и международной безопасности. Данная дисциплина предлагает фундаментальное погружение в практический механизм этой работы - первичный финансовый мониторинг. Слушатели получат системное представление о роли и месте института первичного мониторинга в национальной системе ПОД/ФТ, детально изучат обязанности кредитных организаций, операторов платежных систем и др., алгоритмы идентификации и оценки клиентов, а также методологию выявления и оформления операций, подлежащих обязательному контролю.