Основы организации первичного финансового мониторинга в национальной системе ПОД/ФТ

2025/2026

ID 1108944

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Высшая школа юриспруденции и администрирования

Где читается: Высшая школа юриспруденции и администрирования

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Грекова Ирина Юрьевна, Курьянов Александр Михайлович

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

В условиях глобализации финансовых потоков и цифровизации экономики противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) стало ключевым элементом национальной и международной безопасности. Данная дисциплина предлагает фундаментальное погружение в практический механизм этой работы - первичный финансовый мониторинг. Слушатели получат системное представление о роли и месте института первичного мониторинга в национальной системе ПОД/ФТ, детально изучат обязанности кредитных организаций, операторов платежных систем и др., алгоритмы идентификации и оценки клиентов, а также методологию выявления и оформления операций, подлежащих обязательному контролю.

Цель освоения дисциплины

Сформировать у обучающихся системные знания и базовые практические навыки организации первичного финансового мониторинга, необходимые для реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, разработки корректных правил внутреннего контроля и эффективного выполнения обязанностей субъекта, осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом.

Планируемые результаты обучения

Определять место и роль субъектов первичного финансового мониторинга в структуре национальной системы ПОД/ФТ, используя положения действующего законодательства и международных стандартов (ФАТФ)
Разрабатывать базовые элементы правил внутреннего контроля организации, включая порядок идентификации клиентов и оценки уровней риска, в соответствии с нормативными требованиями
Анализировать финансовые операции клиента на предмет соответствия установленным законодательством и внутренними документами признакам необычных сделок
Формировать комплект обязательной документации (внутренние регламенты, профили рисков, карты клиентов) и отчетных сообщений для направления в уполномоченный орган
Выстраивать алгоритм действий по организации системы внутреннего контроля, включая назначение ответственных лиц, документирование процедур и информирование сотрудников