2025/2026

Особенности противодействия отмыванию преступных доходов в отдельных сферах

Статус: Маго-лего

Кто читает: Высшая школа юриспруденции и администрирования

Где читается: Высшая школа юриспруденции и администрирования

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Программа дисциплины

Аннотация

Современные преступные схемы отмывания доходов отличаются исключительной гибкостью и адаптивностью, активно используя уязвимости конкретных секторов экономики. Универсальные подходы в системе ПОД/ФТ зачастую недостаточны для эффективного выявления и блокировки таких операций. Данная дисциплина фокусируется на углубленном изучении отраслевой специфики противодействия легализации преступных доходов, обеспечивая переход от общих принципов к специализированным мерам контроля.