2025/2026
Особенности противодействия отмыванию преступных доходов в отдельных сферах
Статус:
Маго-лего
Кто читает:
Высшая школа юриспруденции и администрирования
Где читается:
Высшая школа юриспруденции и администрирования
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Курьянов Александр Михайлович
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
32
Программа дисциплины
Аннотация
Современные преступные схемы отмывания доходов отличаются исключительной гибкостью и адаптивностью, активно используя уязвимости конкретных секторов экономики. Универсальные подходы в системе ПОД/ФТ зачастую недостаточны для эффективного выявления и блокировки таких операций. Данная дисциплина фокусируется на углубленном изучении отраслевой специфики противодействия легализации преступных доходов, обеспечивая переход от общих принципов к специализированным мерам контроля.
Цель освоения дисциплины
- Формирование у слушателей углубленных знаний о выработке практических навыков выявления, оценки и управления рисками вовлечения организаций в противоправную деятельность.
Планируемые результаты обучения
- Знать: Нормативную базу ПОД/ФТ, включая отраслевые особенности. Перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Критерии выявления подозрительных операций в различных секторах.
- Уметь: Идентифицировать клиентов (бенефициарных владельцев) в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Квалифицировать операции как подозрительные и составлять соответствующие сообщения. Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля.
- Владеть навыками: Применения риск-ориентированного подхода в комплаенс-процедурах. Взаимодействия с уполномоченным органом (Росфинмониторинг) при проведении проверок.
Содержание учебной дисциплины
- Теоретико-правовые основы ПОД/ФТ
- Кредитно-финансовая сфера как зона повышенного риска
- Рынок ценных бумаг и страхование
- Нефинансовые секторы экономики
- Сектор некоммерческих организаций (НКО) и криптовалюты
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов : практика корпоративного управления: учеб. пособие для вузов, Шашкова, А. В., 2014
- Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ, Курьянов, А. М., 2024
- Национальная безопасность и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма : монография / А. Н. Столярова, В. В. Безпалов, Ж. Ш. Тухтабаев [и др.]. — Москва : Русайнс, 2023. — 243 с. — ISBN 978-5-466-03713-5. — URL: https://book.ru/book/950657 (дата обращения: 09.12.2025). — Текст : электронный.
- Правовое регулирование в Европейском Союзе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходо... : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10, Садомовская, М. Е., 2021
- Реализация политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию террори... : учебное пособие, Курьянов, А. М., 2021
Рекомендуемая дополнительная литература
- Власов И.С., Власова Н.В., Голованова Н.А. и др. - Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств - 978-5-16-012885-6 - ИНФРА-М - 2023 - https://znanium.ru/catalog/product/1900994 - 1900994 - ZNANIUM
- Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебник для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563244 (дата обращения: 14.01.2026).
- Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, Ревенков, П.В., Дудка, А.Б., 2012