2026/2027
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации
Язык:
русский
Кредиты:
5
Контактные часы:
76
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках данной дисциплины студентам будет предоставлена возможность получить теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Дисциплина будет включать знакомство с нормами российского законодательства. Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компетенциями:
- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ;
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ.
Цель освоения дисциплины
- усвоение учащимися теоретических знаний о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требованиях российского законодательства в этой сфере. На практических занятиях вы сможете отработать прикладные навыки анализа применимого национального законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Планируемые результаты обучения
- умеет осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей преступности и методов ее предупреждения
- владеет приемами и методами научно-исследовательской работы, внедрения ее результатов в практическую деятельность государственных учреждений и коммерческих организаций; методиками экспертной оценки нормативных правовых актов
- знает содержание основных закономерностей национальных преступлений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ и методов её предупреждения
- знает источники и порядок получения информации о субъектах преступления или правонарушения в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации
- умеет свободно, с применением современных информационных технологий ориентироваться в действующем национальном законодательстве, правильно применять его в практической деятельности, анализировать и оценивать правовую ситуацию с учетом сложившейся правоприменительной практики
- владеет навыками организации раскрытия преступлений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ.
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации
- Тема 2. Правовые и институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.
- Тема 3. Первичный финансовый мониторинг и его роль в Российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Тема 4. Государственный финансовый мониторинг. Деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Тема 5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Тема 6. Типология незаконных финансовых операций, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ
- Тема 7. Секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Тема 8. Перечень и полномочия надзорных органов
- Тема 9. Взаимодействие подразделений финансовой разведки с правоохранительными органами.
- Тема 10. Роль и место правоохранительных органов в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Тема 11. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ
- Тема 12. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Промежуточная аттестация
- 2026/2027 4th module0.2 * Итоговый тест (Экзамен) + 0.3 * Контрольные работы + 0.5 * Активность на семинарах
