• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2021/2022

Санкционный комплаенс

Направление: 40.04.01. Юриспруденция
Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Прогр. обучения: Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе
Язык: русский
Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Применение многосторонних и односторонних экономических санкций в отношении компаний и физических лиц, к сожалению, становится все более распространенным инструментом в конкурентной борьбе государств за сырьевые и товарные рынки. Финансовые организации и компании вынуждены учитывать санкционные риски при построении корпоративной структуры, взаимодействии с партнерами и клиентами. Санкционный комплаенс стал для многих организаций частью системы комплаенс. Положения, направленные на профилактику санкционных рисков, включаются в политики в сфере дью дилидженс и управления рисками. Большое внимание уделяется санкционному комплаенсу в процессе автоматизации комплаенс-функции и использования различных информационных ресурсов для выявления скрытых взаимосвязей между физическими и юридическим лицами, находящимися в различных юрисдикциях. Слушатели программы ознакомятся с различными видами санкций, существующими рисками для российских и иностранных компаний, методами предотвращения санкционных рисков и передовыми информационными технологиями в сфере санкционного комплаенса. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  знать основные категории теории государства и права;  обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. Успешное освоение данной дисциплины поможет студентам в дальнейшем при изучении дисциплин второго года обучения магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе», а также при выборе темы и подготовке ВКР.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения дисциплины «Санкционный комплаенс» является овладение студентами знаниями в сфере санкционного комплаенса как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Обладает глубокими знаниями по теории и практике регулирования в сфере экономических санкций.
  • Обладает глубокими знаниями в сфере санкционных режимов.
  • Обладает глубокими навыками в сфере антисанкционных режимов.
  • Обладает глубокими знаниями о разрешении споров с подсанкционными лицами.
  • Обладает глубокими знаниями о природе и статусе санкций США и ЕС.
  • Обладает глубокими знаниями в сфере регулирования и администрирования санкций США.
  • Обладает глубокими знаниями в сфере регулирования и администрирования санкций ЕС.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема № 1. Виды экономических санкций и их квалификация по международному праву.
  • Тема № 2. Обзор действующих санкционных режимов. Особенности оспаривания экономических санкций.
  • Тема № 3. Формирование антисанкционных правовых режимов. Блокировка иностранных санкций.
  • Тема № 4. Влияние экономических санкций на коммерческую деятельность. Особенности разрешения споров с подсанкционными лицами.
  • Тема № 5. Правовая природа и статус санкций США и ЕС.
  • Тема № 6. Санкции США – правовые источники, порядок администрерования и правоприменительная практика.
  • Тема № 7. Санкции Евросоюза – правовые источники, порядок администрерования и правоприменительная практика.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность на семинарах.
  • неблокирующий Итоговое тестирование.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.4 * Активность на семинарах. + 0.6 * Итоговое тестирование.
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Richard Gordon, Michael Smyth, & Tom Cornell. (2019). Sanctions Law. Hart Publishing.

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Coercive diplomacy, sanctions and international law, Ronzitti, N., 2016