Контроль за противодействием отмыванию через кредитные организации доходов, полученных преступным путем

В данной работе рассматривается роль кредитных организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее -ПОД/ФТ) не только в Российской Федерации, но и в качестве страны участницы в Евразийском экономическом союзе. Очень важно отметить, что формирование системы противодействия легализации преступных доходов в России и ЕС в значительной степени осуществляется под опытом и давлением международной системы ПОД/ФТ FATF и международной организации ООН. Комплексное изучение проблемы легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является важным условием для совершенствования законодательного механизма ПОД/ФТ. В связи с созданием единого экономического пространства стран ЕАЭС, необходимо реализовать совместное взаимодействия среди стран в области ПОД/ФТ, а также создание общей базы подозрительных операций и клиентов в сфере кредитных организаций. Научный руководитель: Подмаркова Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».