• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Руководитель программы

Грекова Ирина Юрьевна руководитель магистерской программы
«Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса» 


Irina Grekova_CV (PDF, 213 Кб) 


 
                                                                                                             

Статус

- Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса ПАО «Московская биржа».
- Партнер, руководитель департамента комплаенс-контроля в группе компаний «АТОН» (до марта 2020г.)
- Директор по направлению комплаенс Russian Business EthicsNetwork
- Член Совета комплаенс при Росфинмониторинге
- Член комитета по этике Национальная Финансовая Ассоциация
- Член комитета по внутреннему контролю НАУФОР

Образование
Международная ассоциация комплаенс 2011 (International Compliance Association).
Международный диплом комплаенс (Манчестерский университет)
Сертификат ФСФР 1.0 на брокерскую, дилерскую, деятельность по управлению активами 2011
Сертификат ФСФР 4.0 на депозитарную деятельность 2011
Летний университет сравнительного правоведения (Сорбонна, Франция) Июль 2010

Ростовский государственный экономический университет экономики, экономики
Тема диссертации «Внедрение системы внутреннего контроля российских компаний через комплаенс»
Высшая Школа Экономики, Финансовое право, Москва
Тема диссертации «Правовое регулирование финансового контроля на рынке ценных бумаг во Франции и в России»
Московская государственная юридическая академия по специальности финансовое право (2003-2008)
«Диссертация на тему« Правовое регулирование налогообложения операций с ценными бумагами»
Исследования на юридическом факультете Университета Жана Мулена Лиона 3, Лион, Франция (2006-2007)

Экспертиза:
- Консультации по соответствию во время переговоров, структурирование сделок (торговля акциями), внедрение нового бизнеса (управление активами, корпоративные финансы, DMA)
- Работа с регулирующими органами, биржами (CySEC, FСA, FSMA, FinMA, FinRA)
- Разработка и контроль руководства по внутренним процедурам (включая политику соответствия, политику аутсорсинга, конфликт интересов и т. Д.)
- Разработка внутренних правил, руководств и документации Компании,
- Разработка соответствующих мер, систем и процедур для надлежащей реализации Закона и Директивы CySEC, Закона о взяточничестве, FCPA, FATCA
- Работа с процедурами идентификации и надлежащей проверки клиентов, а также с политикой и процедурами принятия клиентов компанией,
- Постоянный мониторинг счетов и транзакций клиентов,
- Подготовка персонала к семинарам по ПОД и обучение персонала,
- Поддержание связи с клиентами и контрагентами,
- Рассмотрение договоров и других документов
- Участие в ежемесячном информационном бюллетене Compliance Function